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Politique anti-blanchiment d'argent de NWGOLD


Les politiques et procédures anti-blanchiment d'argent de NWGOLD sont conçues pour aider les institutions financières à lutter contre le blanchiment d'argent en empêchant les criminels d'effectuer des transactions pour dissimuler l'origine des fonds associés à des activités illicites. NWGOLD réglementera également et exigera que tous les employés de l'entreprise interdisent de participer à toute forme d'activités de blanchiment d'argent.

Dans le cadre de ses activités, NWGOLD coopérera également activement à la mise en œuvre de la politique AML du service de gestion financière local, non seulement pour protéger ses propres intérêts, mais également pour promouvoir activement la compréhension des politiques anti-blanchiment d'argent parmi les acheteurs, et réduire davantage les effets néfastes du blanchiment d'argent sur la société et l'industrie. Dans le même temps, NWGOLD respectera également les réglementations internationales pertinentes, améliorera en permanence le niveau de vigilance externe et de gestion interne et empêchera le blanchiment d'argent.

Mesures anti-blanchiment existantes

  • NWGOLD effectuera des réglages raisonnables pour la tarification des services de jeu en fonction de la situation actuelle de jeux spécifiques.
  • NWGOLD normalisera le processus de passation des commandes et la politique après-vente en fonction de la dynamique du marché et des conditions réelles de transaction.
  • Si un acheteur passe un grand nombre de commandes dans un court laps de temps, mais demande tous les remboursements immédiatement, nous répondrons également rapidement. Partant du principe que l'acheteur a refusé de répondre, nous signalerons immédiatement aux autorités supérieures et mettrons fin à la transaction à temps.
  • NWGOLD vérifiera régulièrement les détails de la transaction en arrière-plan et adoptera une attitude de tolérance zéro et une répression sévère de tous les comportements présumés de blanchiment d'argent.
  • NWGOLD se conforme pleinement aux réglementations anti-blanchiment d'argent, surveille et suit toute transaction suspecte et signale aux organismes d'application de la loi compétents. Nous nous réservons le droit de refuser une transaction à tout moment si nous pensons qu'un acheteur a un lien avec une activité criminelle ou le blanchiment d'argent.

Exemples de soupçons de blanchiment d'argent

Sur la base de l'expérience passée de NWGOLD et de nombreuses pratiques de blanchiment d'argent existantes dans le monde, nous pensons généralement que les comportements suivants sont suspectés de blanchiment d'argent.

  • Refuser de fournir des informations personnelles et bancaires complètes
  • Commander une grande quantité de produits/services et demander un remboursement sur un compte bancaire tiers sans raison
  • Utiliser frauduleusement le compte de quelqu'un d'autre pour trader
  • Enregistrez plusieurs comptes NWGOLD pour échanger les uns avec les autres
  • Exiger fortement les transactions en espèces au lieu des paiements en ligne
  • Réception confirmée avant que nous ayons livré
  • Utilisez le code promo exclusif de quelqu'un d'autre pour passer des commandes

Lorsque le blanchiment d'argent suspecté mentionné ci-dessus se produit, NWGOLD a le droit de prendre les mesures suivantes :

  • Restreindre ou mettre fin à son comportement commercial
  • Geler temporairement le paiement de l'acheteur
  • Vérifier les ordres de transaction passés et porter des jugements raisonnables
  • Signalez-vous aux autorités et suivez les instructions
  • Rédiger en amont les actes de contentieux
  • Se réserve le droit d'interpréter toutes les actions

NWGOLD s'est toujours conformé aux réglementations locales anti-blanchiment d'argent pour lutter contre toutes les formes de vol d'identité et de fraude. Dans le même temps, nous utiliserons également tous les moyens légaux pour prévenir, enquêter et lutter contre le blanchiment d'argent, afin de protéger les intérêts mutuels de l'acheteur et de NWGOLD contre les dommages.

La politique anti-blanchiment d'argent de NWGOLD tiendra vigoureusement responsable toute personne ou groupe engagé dans une activité frauduleuse sur le site dans toute la mesure permise par la loi. Nous rapporterons toutes les informations de toutes les personnes ou organisations soupçonnées de blanchiment d'argent à l'agence de lutte contre le blanchiment d'argent compétente et coopérerons activement à chaque étape de l'enquête afin que les forces de l'ordre puissent rapidement réprimer les actes illégaux pertinents grâce aux informations que nous fournissons. , protéger nos intérêts existants et rendre nos profits perdus.

Dans le même temps, NWGOLD signalera également toute activité frauduleuse au FAI (fournisseur de services Internet) concerné pour qu'il prenne des mesures conformément à sa politique d'utilisation acceptable. Quelle que soit la personne ou l'organisation soupçonnée de blanchiment d'argent, nous utiliserons tous les moyens légaux disponibles pour protéger nos intérêts normaux.

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